Для российских банков составили черный список стран

Для российских банков составили черный список стран Новости

Российские банки обязаны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 государства:

США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки, говорится в письме Росфинмониторинга, разосланного недавно в российские банки.

Если банк будет игнорировать это требование, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из опубликованного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Для российских банков составили черный список стран

Согласно требованию Росфинмониторинга банки при приеме на обслуживание клиента должны уточнить, является ли он резидентом страны из черного списка. Этот список, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он составлен «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». Из черных списков у Росфинмониторинга сейчас действует «Перечень террористов и экстремистов».

«В общей сложности мы провели почти 40 тыс. финансовых расследований, и по материалам службы нам удалось совместно с правоохранительными органами возбудить около полутора тысяч уголовных дел, 300 уже ушло непосредственно в суды, — сообщил ранее глава ведомства Юрий Чиханчин.

— В прошлом году было ликвидировано 15 очень крупных теневых площадок, порядка 90 миллиардов через них прокручивалось».

Источник: Вести Экономика

/