default-logo

ФБР ищет следы преступной деятельности в сфере высокочастотной торговли



Федеральное бюро расследований  (ФБР)  США ищет признаки  нарушений  и  преступной  деятельности  в  сфере  высокочастотной алгоритмической торговли (ВАТ),  в  частности,  ведомство  интересует  возможная причастность трейдеров к  сделкам,  заключенным  с  использованием  инсайдерской информации, пишет The Wall Street Journal. Данное расследование ФБР ведется уже около года  и  является  частью  более масштабной многолетней акции, направленной на борьбу с инсайдерской торговлей. «В правительстве много людей, которые  уделяют  высокочастотной  торговле  очень много внимания и которые  озабочены  тем,  что  она  нарушает  закон,  —  заявил пресс-секретарь ФБР. — Есть  опасения,  что  высокочастотные  трейдеры  получают важную внутреннюю информацию раньше,  чем  другие,  и  совершают  сделки  на  ее основе».

По итогам расследования ФБР примет решение, следует ли выдвигать  обвинения против каких-либо лиц. Последнее время высокочастотная торговля в США сталкивается с  критикой  со стороны  самих  инвесторов,  регуляторов,  активистов,  писателей.  Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман  в  марте  сообщил,  что  проверяет  практику предоставления профессиональным трейдерам особых привилегий,  благодаря  которым они могут размещать свои серверы как можно ближе к биржам  и  приобретать  более быстрый доступ к потоку данных.

Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США и  Комиссии  по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC) также говорили о  необходимости  пересмотра действующих  на  рынке  правил.  ФБР  и  SEC  тесно  сотрудничают  в  рамках расследования.

Высокочастотные  трейдеры  при  проведении  сделок  используют автоматизированные компьютерные алгоритмы, позволяющие совершать  десятки  тысяч операций за доли секунды. Такая торговая практика подверглась серьезной  критике экспертного сообщества  и  стала  предметом  пристального  внимания  со  стороны регуляторов США и Великобритании после так  называемого  «молниеносного  обвала» (flash crash) на американских биржах 6 мая 2010 года, когда всего  за  несколько секунд основные индексы потеряли порядка 10%.

Читайте так же: Для чего создаются HFT системы





Загрузка...