default-logo

Банкиры разоблачили новую схему мошенничества по выводу средств со счетов



Национальный совет финансового рынка зафиксировал новый вид мошенничества с использованием исполнительных листов, выданных судами. Председатель совета Андрей Емелин уже направил детальное описание схемы отмывания денег директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Юрию Полупанову. Пока проблема не приобрела угрожающего масштаба, ЦБ попросил банкиров подготовить предложения по борьбе с мошенниками.

По данным Национального совета финансового рынка, в России набирает популярность новая схема мошенничества. Юридические лица выводят денежные средства со счетов при помощи выданных судами исполнительных листов. Как отмечают эксперты, в 2016 году убытки, понесённые в результате использования этой схемы, могут составить около 10 млрд рублей.

Банкиры разоблачили новую схему мошенничества по выводу средств со счетов

«Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ рассмотрел письмо НСФР о сомнительных операциях с использованием исполнительных листов и, принимая во внимание практическую важность решения изложенной проблемы, просит представить предложения по её решению», — приводит газета «Известия» комментарий Юрия Полупанова, директора департамента Центробанка РФ.

Вывод средств происходит следующим образом: зарегистрированное недавно юридическое лицо открывает в банке счёт, на который от других компаний поступает оплата «консультационных услуг». Через некоторое время банк получает исполнительные листы, содержащие решение суда, согласно которому со счёта юрлица-ответчика необходимо взыскать определённые суммы в пользу гражданина-истца. При этом ответчик не обжалует судебное решение и не выходит на связь с кредитным учреждением.

«Новая мошенническая схема является ещё одной интерпретацией стандартной схемы по обналичиванию денежных средств, — поясняет глава Deloitte в странах СНГ Рустам Мухаметшин. — Для борьбы с такими схемами нужны усиленная проверка клиентов при приёме на обслуживание, обучение сотрудников, которые проводят такие операции, в данном случае сотрудников, которые получают подобные исполнительные листы».

Источник: RT



Подписывайтесь на канал "Stockinfocus" в Яндекс.Дзен, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.  
НАВЕРХ СТРАНИЦЫ