Подробности дела Олега Тинькова по версии Налоговой службы США.
Основатель «Тинькофф Банка» был задержан в Лондоне по подозрению в подаче ложной налоговой декларации за 2013 год. Ему грозит до шести лет лишения свободы и выплата денежного штрафа, сообщает Министерство юстиции США.
Обвиняемый вышел из гражданства США, которое он получил в 1996 году, 28 октября 2013 года. По состоянию на 27 октября 2013 года, рыночная стоимость активов, созданной им компании TCS — Tinkoff Credit Systems, составляла более одного миллиарда долларов. Олег Тиньков являлся основным владельцем ТКС через офшорные компании на Виргинских островах.
Собственность выходящего из американского гражданства, и превышающая сумму в два миллиона долларов подлежит налогообложению по принципу конструктивной продажи. То есть, оценке по рыночной стоимости и выплате соответствующего налога с полной стоимости активов.
Обвинение строится по двух основным пунктам. Первое, это недостоверная декларация за 2013 года, и второе — недостоверная финансовая информация при выходе из гражданства.
Согласно предоставленной Олегом Тиньковым декларации, его доход за 2013 год составил чуть более $205 тыс., а информация о его собственности отсутствует. При выходе из гражданства, обвиняемый декларирует все свое состояние в сумму $300 тыс, что является сильно заниженной оценкой сделанной умышленно.
На данный момент Олег Тиньков находится в Лондоне под подпиской о невыезде. У него изъяты паспорта. Ему запрещено покидать дом после 19.00.
Пожелаем удачи Олегу Юрьевичу в борьбе с американским режимом!
Источник: U.S. Department of Justice
